Южное территориальное отделение СРО «ААС» по ЮФО и СКФО

О Методических рекомендациях Росфинмониторинга по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов

20.12.2018 г

О Методических рекомендациях Росфинмониторинга по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов

Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторингом) в целях оказания методической помощи субъектам первичного финансового мониторинга по организации и осуществлению ими внутреннего контроля подготовлены Методические рекомендации по установлению сведений о бенефициарных владельцах.

Методические рекомендации предназначены для применения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, перечисленными в статье 5Федерального закона N 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Методические рекомендации по установлению сведений о бенефициарных владельцах