навигация по сайту
Об организации |
Новости |
Мероприятия |
Пресс-релизы (Собрания, Круглые столы, Конференции) |
Информационный центр |
Фотогалерея |
Отзывы |
Координаты:
Россия, г.Краснодар, ул. Сормовская, 197/1
Телефоны:
(861) 232-66-37, 232-60-37, 232-58-92
(861) 232-66-37, 232-60-37, 232-58-92
Некоммерческое партнерство "Аудиторская палата Южного региона"
Семинар: Соблюдение требований Федерального Закона №115 «О противодействии и легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, финансированию терроризма»
10.02.2011 г
Цель семинара: Рассмотрение вопросов предупреждения легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем.
- Правовые основы системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
- Участники системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Государственные органы, осуществляющие противодействие легализации (отмыванию) доходов.
- Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
- Обязательный контроль за операциями с денежными средствами и иным имуществом. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом. Операции с денежными средствами и иным имуществом, подлежащие обязательному контролю.
- Требования по идентификации клиентов. Требования по фиксированию и хранению информации.
- Обязательные процедуры внутреннего контроля. Правила внутреннего контроля и программы его осуществления. Специальные должностные лица, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и реализацию программ его осуществления.
- Ответственность за нарушение требований Федерального закона.
- Обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, и иных лиц по передаче информации в уполномоченный орган. Запрет на разглашение факта передачи информации в уполномоченный орган.
- Порядок передачи информации в уполномоченный орган: срок, форма, формат, содержание сведений.
- Критерии и признаки выявления сделок или финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. Примеры выявления в ходе аудиторской деятельности нарушений требований Федерального закона организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.
- Разбор практических ситуаций по выявлению фактов, которые могут указывать на осуществление аудируемым лицом действий по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
- Ответы на вопросы.
Дата проведения: 10 февраля 2011 года
Время проведения: 09:00
Место проведения: г. Краснодар, ул. Орджоникидзе 60 ауд.209
Стоимость участия в однодневном семинаре 1500 рублей
Зарегистрироваться и получить информацию можно по телефонам:
тел./факс: (861) 268-49-03, 262-71-66, 262-26-19, 268-63-55,268-50-37
www.apur-kpa.ru, e-mail: vozrozhdenie_nou@mail.ru
Оплата производится по реквизитам:
350063, г. Краснодар, ул. Красная, 16, оф.38
р/счет 40703810200000003766 Филиал «Южный» ОАО «УРАЛСИБ» г.Краснодар
к/счет 30101810400000000700, БИК 040349700, ИНН 2309077764
ОГРН 1022301426113, ОКПО 05082304, ОКВЭД 80.42